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4月27日，美國商品期貨交易委員會(CFTC)周四宣布，美國一位法官下令一名南非男子支付超過34億美元（約合人民幣235.1億元）的賠償金和罰款，因操縱有史以來最大比特幣騙局，涉案金額達17億美元（約合人民幣117.5億元），至少2.3萬人受騙。這是CFTC提起訴訟的案件中有史以來最高的民事罰款。但CFTC警告稱：“可能無法追回任何損失，因為違法者可能沒有足夠的資金或資產”。

最大的比特幣龐氏騙局

CFTC在一份聲明中表示，Mirror Trading International Proprietary的創始人兼CEO科尼利厄斯·約翰內斯·斯坦伯格（Cornelius Johannes Steynberg）在零售外匯交易中犯有欺詐罪，以及其他違規行為。

(資料圖片僅供參考)

CFTC去年6月底對斯坦伯格及其公司提起民事訴訟，指控其操縱一個價值逾17億美元的比特幣騙局。

根據CFTC 的說法，在2018年至2021年期間，斯坦伯格參與了一項全球“欺詐性多層次營銷騙局”，從客戶手中征集比特幣，以參與由Mirror Trading運營的未注冊商品池。

他從美國和世界各地的至少23000名客戶那里征集了至少29421枚比特幣（在2021年3月價值一度超過17億美元），以參與他公司運營的未注冊商品池。

該公司聲稱擁有專有軟件，可以為將比特幣匯集在其上的投資者實現重大交易收益，但實際上并不存在這樣的軟件。

據非洲時報2021年報道，2020年11月份，這家公司還在信誓旦旦的表示他們共有26萬消費者、23000枚比特幣，總價值7.4億美元。

然而2020年12月22日，這家公司的管理層在網上發出公開信，并表示他們可能被騙了。該公司的首席執行官斯泰因伯格已經逃亡到巴西。

隨后人們發現，這家公司的運作方式，很可能就是通過吸納新的客戶，然后將新客戶交來的錢給舊的客戶。并以此為誘餌吸引更多的新客戶。這種做法已經帶有很明顯的龐氏騙局的特點。此外，他們還被發現存在無證經營的違法行為。

根據CFTC的說法，實際上，只有一小部分比特幣被拿去投資了，其余的都被“挪用”了。該公司最終于2021年申請破產，不久后南非當局啟動了一項欺詐調查。

盡管CFTC對斯坦伯格處以創紀錄的罰款，但該機構警告稱：“可能無法追回任何損失，因為違法者可能沒有足夠的資金或資產”。

CFTC表示，斯坦伯格是南非執法部門的逃犯，自2021年底以來，他一直根據國際刑警組織的逮捕令被拘留在巴西。CFTC已永久禁止他在該機構監管的任何市場進行交易。

南非比特幣交易騙局不斷

值得注意的是，近年來，南非的比特幣交易騙局不斷。

據非洲時報2021年報道，一對“年少有為”的南非兄弟，帶著他們的加密貨幣投資平臺以及總價值36億美元的比特幣人間蒸發。

2019年，開普敦一家名為Africrypt的加密貨幣投資公司成立，創辦人是兩位剛滿20歲的印度裔年輕人，Ameer Cajee和Raees Cajee兄弟倆。

Africrypt主要經營比特幣相關投資業務，剛開業不久，運營總監Ameer就對外承諾，辦理加密貨幣質押，將給予11%的高額回報率，很快吸引了大量客戶來投資。

然而到了2021年4月，比特幣價格如火箭一路飆升，一度竄到了6萬多美元的高價位，就在這個節骨眼上，投資者們突然收到了Africrypt公司發來的通知：公司平臺遭黑客攻擊，投資者們的比特幣賬戶、銀錢錢包都暫時無法操作。并且Africrypt公司還進一步強調，系統正在恢復，希望大家不要急著去報警。

但等了一段時間后，有客戶去登陸公司網站，發現網站登不上去了，還有人撥打Ameer和Raees兩兄弟的手機，卻發現電話被轉接到了語音信箱上。投資者們又聯系公司的員工，結果員工告訴他們，早在公司通知遭黑客攻擊前的一星期，他們就不能訪問公司平臺的后端了，卻不知道出了什么問題。

律師事務所對這家公司的調查顯示，這家公司的運作方式顯然存在著很嚴重的問題。從本質上講就是不可持續的。然后他們試圖打電話聯系兩兄弟，但他們卻已經消失不見。

后來經警方經過調查后確認，兄弟倆騙過全公司上下員工，卷走69000個比特幣后跑路了。Africrypt公司的托管資金已經從它在南非的賬戶和客戶錢包轉移到了別的大型比特幣混合器里，根本無法追蹤…

非洲曾掀起加密貨幣熱潮

或許你不相信，但在非洲，加密貨幣在數年前就掀起了一陣熱潮。

據《日本經濟新聞》去年報道，在非洲，加密資產（虛擬貨幣）用戶激增。

據總部位于新加坡的加密貨幣交易所庫幣網統計，在非洲，2021年一年內，包括比特幣在內的虛擬貨幣交易次數增至原來的約15倍，用戶數也激增至原來的25倍左右。包括物品買賣在內，1萬美元以下的交易占近九成。

增勢尤為顯著的是個人對個人（P2P）交易，這是不經由交易所或金融機構、在個人和企業之間進行的直接交易。據統計，2022年3月，撒哈拉以南非洲P2P交易額達到7800萬美元，超過北美地區（7400萬美元）。

位于東京都港區的斯坦戴奇公司負責提供以虛擬貨幣進行的貿易結算服務。該公司社長足立彰紀表示：“在尼日利亞，美元匯款受到限制，甚至有人說虛擬貨幣比美元好用。”也有很多人沒有美元賬戶，虛擬貨幣正作為代替手段擴大應用范圍。

由于利用的是區塊鏈，用戶不會因交易所破產等影響無法繼續使用虛擬貨幣，虛擬貨幣的這一優點也受到肯定。在肯尼亞和尼日利亞等國，以虛擬貨幣進行的結算在增加。

不過，由于虛擬貨幣匯款情況難以把握，肯尼亞等國政府和央行都對此較為警惕。日本莫尼克斯證券公司分析師大槻奈那指出：“保障合法性日益重要。如果在此基礎上需求增加，則人們對虛擬貨幣的評價可能發生變化。”